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江苏神通:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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【概要描述】4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城(以下简称“企业”)董事会于2012年4月19日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议的部分议案须提交企业股东大会审议通过。根据《企业法》、《证券法》等相关法律、法规及《企业章程》的有关规定,董事会提议召开企业2012年第一次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下

江苏神通:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

【概要描述】4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城(以下简称“企业”)董事会于2012年4月19日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议的部分议案须提交企业股东大会审议通过。根据《企业法》、《证券法》等相关法律、法规及《企业章程》的有关规定,董事会提议召开企业2012年第一次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-016

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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

 

  本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城(以下简称“企业”)董事会于2012年4月19日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议的部分议案须提交企业股东大会审议通过。根据《企业法》、《证券法》等相关法律、法规及《企业章程》的有关规定,董事会提议召开企业2012年第一次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

  召开本次会议的基本情况

  会议召集人:企业第二届董事会。

  本次会议经企业第二届董事会第二十一次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合《企业法》、《证券法》等相关法律、法规及《企业章程》的有关规定。

  会议召开日期和时间

  现场会议召开时间:2012年5月7日上午9:00,会期半天。

  召开方式:本次会议采取现场投票的方式召开。

  会议出席对象

  本次股东大会的股权登记日为2012年5月2日。截至2012年5月2日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限企业深圳分企业登记在册的企业全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是企业的股东;

  企业董事、监事和高级管理人员;

  企业聘请的律师;

  企业董事会同意列席的相关人员。

  现场会议地点:江苏省启东市南阳镇,4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城新厂区三楼多功能会议室。

  会议审议事项

  本次股东大会审议的议案,已提交董事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性;

  会议审议的议案

  关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

  信息披露

  企业信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报;

  指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;

  上述议案的详细内容见2012年4月21日刊登在上述信息披露媒体上的《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  现场会议登记方法

  登记方式:

  个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本企业董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本企业董事会办公室办理登记手续;

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东帐户卡到本企业董事会办公室办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本企业董事会办公室办理登记手续;

  路远或异地股东可用信函或传真方式登记(须在2012年5月4日下午4:30前送达或传真至企业),信函或传真上须写明联系方式,并注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

  登记时间:2012年5月4日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;

  登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式;

  注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  其他事项

  会议联系方式

  联系电话:0513-83335899

  联系传真:0513-83335998

  联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

  邮政编码:226232

  联系人:章其强、陈鸣迪

  出席本次会议股东的所有费用自理。

  备查文件

  《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2012-012);

  特此公告。

 

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会

  二○一二年四月二十一日

 

  附件:

 

授权委托书

 

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会:

  兹授权委托 先生/女士代表本企业/本人出席2012年5月7日在江苏省启东市南阳镇4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城新厂区三楼多功能会议室召开的4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2012年第一次临时股东大会,并代表本企业/本人依照以下指示对下列议案投票。本企业/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本企业/本人承担。

序号

审议事项

赞成

反对

弃权

1

关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

 

 

 

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效)

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数: __________________________

  委托人股东账号: ____________________________

  受托人签名: __________________________

  委托日期: ____________________________

  受托人身份证号码:

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章。

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