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江苏神通:关于调整超募资金投资项目完成时间的公告

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【概要描述】4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城(以下简称“企业”)于2012年4月19日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》,鉴于江苏神通能源装备科技有限企业(以下简称“能源装备企业”)实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”的项目建设用地取得时间较晚,影响了项目建设进度,经企业董事会慎重研究决定,将该项目的完成时间延长至2014年3月。现将有关情况

江苏神通:关于调整超募资金投资项目完成时间的公告

【概要描述】4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城(以下简称“企业”)于2012年4月19日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》,鉴于江苏神通能源装备科技有限企业(以下简称“能源装备企业”)实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”的项目建设用地取得时间较晚,影响了项目建设进度,经企业董事会慎重研究决定,将该项目的完成时间延长至2014年3月。现将有关情况

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-015

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关于调整超募资金投资项目完成时间的公告

 

  本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城(以下简称“企业”)于2012年4月19日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》,鉴于江苏神通能源装备科技有限企业(以下简称“能源装备企业”)实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”的项目建设用地取得时间较晚,影响了项目建设进度,经企业董事会慎重研究决定,将该项目的完成时间延长至2014年3月。现将有关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2010]662号)核准,并经深圳证券交易所同意,企业于2010年6月7日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股(A 股)2,600万股,每股面值1.00 元,发行价格为每股人民币22.00 元,共募集资金人民币572,000,000.00元,扣除发行费用人民币35,507,000.00元后,实际募集资金净额为536,493,000.00元。江苏天衡会计师事务所有限企业已对江苏神通首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字[2010]039号《验资报告》。

  企业《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目——核电阀门扩大生产能力项目预计总投资229,490,000.00元,其中使用募集资金169,350,000.00元。企业首次公开发行股票募集资金净额为536,493,000.00元,超募资金为367,143,000.00元。

  二、募集资金使用计划

  1、根据企业《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称《招股说明书》)承诺的募集资金投资计划——核电阀门扩大生产能力项目计划总投资22,949.00万元,其中使用募集资金16,935.00万元;

  2、企业于2011年3月15日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子企业并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》,决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子企业江苏神通能源装备科技有限企业(以下简称“能源装备企业”),用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”,项目建设投资为32,000万元,流动资金10,000万元,其中铺底流动资金3,000万元,按铺底流动资金计算的项目总投资为35,000万元。该项目使用的超募资金由江苏神通能源装备科技有限企业设立募集资金专户单独进行管理;

  3、企业于2011年6月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 企业使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。本次超募资金永久性补充流动资金后,企业所有募集资金均有使用计划。

  三、募集资金投资项目投资进度情况

  企业《招股说明书》承诺的募投项目——核电阀门扩大生产能力项目已按计划建成投产,募投项目实际投资总额为138,871,393.33元,占承诺投资金额的82.00%,项目建设使用募集资金专户节余情况已经天衡会计师事务所有限企业鉴证,并由其出具了“天衡专字(2012)00206号”《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》。为了降低企业财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,提高经济效益,企业计划将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金的节余金额(含募集资金专户利息净收入)41,006,245.90元永久补充流动资金。

  根据企业第二届董事会第九次会议的有关决议,企业决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子企业江苏神通能源装备科技有限企业,用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。能源装备企业于2011年6月完成工商注册登记,且与交通银行股份有限企业南通启东支行、保荐结构签订了《募集资金三方监管协议》,并开立了“募集资金专户”对募集资金进行专户管理。根据天衡会计师事务所出具的《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》“天衡专字(2012)00079号”,截止2011年末,能源装备企业“核电配套设备及环保设备生产基地”项目累计投入金额2,055.89万元,投资进度为6.85%。

  截止2012年3月末,能源装备企业“核电配套设备及环保设备生产基地”项目在2012年一季度共投入募集资金2,328.27万元,该项目累计投入募集资金4,384.16万元,投资进度为14.61%。

  四、调整超募资金投资项目完成时间的情况说明

  根据企业2011年3月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的能源装备企业《核电配套设备及环保设备生产基地项目可行性研究报告》,“核电配套设备及环保设备生产基地”项目建设周期为二年,投入计划为2011年4月起至2013年3月末止。

  在企业确定超募资金投资计划后,启东市委市政府对项目建设给予了高度重视和大力支撑,在启东市建设用地指标非常紧张的情况下,积极协调各级国土资源部门努力开展工作,经过近一年时间的紧张筹备,至2012年2月能源装备企业竞得了建设用地土地使用权(见企业《关于全资子企业竞得土地使用权的公告》,编号为:2012-004号),签订土地出让合同、办理土地使用权证书等手续于近期基本办理完毕。

  能源装备企业为落实项目建设用地花费了近一年时间,因此项目实施进度有所滞后。根据《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》及企业《募集资金管理办法》的有关规定,企业根据实际情况调整超募资金投资项目的完成时间,项目建设完成时间由2013年3月末延长至2014年3月末。

  五、调整超募资金投资项目完成时间存在的风险及对企业的影响

  1、企业本次调整仅延长了超募资金投资项目的完成时间,没有改变项目的投资方向,不会对企业实施上述项目造成实质性影响。上述拟调整的项目所面临的风险与企业已披露的相关公告所提示的风险相同;

  2、本次调整超募资金投资项目的完成时间是基于谨慎投资的原则使用募集资金,符合企业实际情况,有利于保护企业和股东利益,符合企业长远发展的要求;

  3、企业将在上述项目的后续实施过程中,加强管理、保证工程质量,加快项目实施进度,采取一切必要措施促进项目的实施,满足市场需求。

  六、审议程序和有关核查意见

  1、董事会审议

  企业第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》,董事会同意本次调整超募资金投资项目完成时间延长至2014年3月末。

  2、监事会意见

  监事会经审核后认为:企业调整超募资金投资项目完成时间符合能源装备企业项目建设的实际情况,有利于项目建设的有序推进,符合全体股东的利益,审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,监事会同意本次调整超募资金投资项目完成时间并延长至2014年3月末。

  3、独立董事意见

  企业独立董事经认真审核后发表如下独立意见:

  企业本次调整超募资金投资项目完成时间,符合企业超募投资项目的实际投资进度,有利于保证项目的建设质量,更加有效地使用好募集资金,符合全体股东的利益,审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,大家同意本次调整超募资金投资项目完成时间并延长至2014年3月末。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第二十一次会议决议;

  2、第二届监事会第十五次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

 

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会

  2012年4月21日

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