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江苏神通:第二届监事会第十五次会议决议公告

  • 分类:企业公告
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  • 发布时间:2012-04-21 13:55
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【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年4月9日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

江苏神通:第二届监事会第十五次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年4月9日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-013

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第二届监事会第十五次会议决议公告

 

  本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、会议召开情况

  会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年4月9日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2012年4月19日在企业新厂区三楼会议室以现场方式召开;

  会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,企业部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

  会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于企业2012年一季度报告的议案

  企业董事会编制和审议的4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2012年一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了企业的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  2、关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

  企业计划将募投项目节余募集资金永久补充流动资金,符合企业实际经营需要,有助于提高企业募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,企业使用节余募集资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和企业《募集资金管理办法》等有关规定。因此,企业监事会同意企业将募投项目节余募集资金41,006,245.90元永久补充流动资金。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交企业2012年第一次临时股东大会审议。

  3、关于调整超募资金投资项目完成时间的议案

  企业调整超募资金投资项目完成时间符合江苏神通能源装备科技有限企业项目建设的实际情况,有利于项目建设的有序推进,符合全体股东的利益,审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,因此监事会同意本次调整超募资金投资项目完成时间并延长至2014年3月末。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第十五次会议决议;

  2、监事会关于2012年一季度报告正文及全文的审核意见。

  特此公告。

 

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城监事会

  二○一二年四月二十一日

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