3467威尼斯误乐城-江苏神通：第二届董事会第二十一次会议决议公告

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江苏神通：第二届董事会第二十一次会议决议公告

分类：企业公告
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发布时间：2012-04-21 13:54
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【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年4月9日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

江苏神通：第二届董事会第二十一次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年4月9日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

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证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2012-012

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第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年4月9日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

　　会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2012年4月19日在企业新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

　　会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中黄明亚先生和宋银立先生以通讯方式出席和表决);

　　会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，企业全体监事、部分高级管理人员列席会议;

　　会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　关于企业2012年一季度报告的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　企业《2012年一季度报告(全文)》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2012年一季度报告(正文)》详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　随着企业核电阀门订单交货量的增加及核电阀门扩大生产能力项目产能的逐步释放，企业对流动资金的需求逐步增加，为了降低企业财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，企业将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额(含募集资金专户利息净收入)4,100.62万元永久补充流动资金。

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交企业2012年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　关于调整超募资金投资项目完成时间的议案

　　企业的全资子企业江苏神通能源装备科技有限企业为落实项目建设用地花费了近一年时间，因此项目实施进度有所滞后。根据《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》及企业《募集资金管理办法》的有关规定，企业根据实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间由2013年3月末延长至2014年3月末。

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　具体内容详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整超募资金投资项目完成时间的公告》。

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　鉴于本次董事会审议的《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》在通过后需提交股东大会审议和通过，现定于2012年5月7日在位于江苏省启东市南阳镇的企业新厂区三楼多功能会议室以现场投票方式召开企业2012年第一次临时股东大会。会议通知的具体情况详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议;

　　2、天衡会计师事务所出具的《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城募投项目使用募集资金结余情况专项说明的鉴证报告》“天衡专字(2012)00206号”;

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

　　4、华泰联合证券有限责任企业关于4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见。

　　特此公告。

　　4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会

　　二○一二年四月二十一日

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