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江苏神通：2012年第四次临时股东大会决议公告

分类：企业公告
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发布时间：2012-11-10 22:29
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【概要描述】会议通知情况：企业董事会于2012年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》;

江苏神通：2012年第四次临时股东大会决议公告

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证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2012-038

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2012年第四次临时股东大会决议公告

　　本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：企业董事会于2012年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》;

　　2、会议召集人：企业董事会

　　3、会议召开时间：2012年11月9日上午9时

　　4、会议地点：江苏省启东市南阳镇4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城新厂区三楼多功能会议室

　　5、会议方式：与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权

　　6、股权登记日：2012年11月5日

　　7、会议主持人：董事黄高杨先生

　　8、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人(其中股东吴建新先生委托林冬香女士参加会议并行使表决权、股东张逸芳女士委托沈婷女士参加会议并行使表决权、股东黄元忠先生委托王非洲女士参加会议并行使表决权、股东香港易成集团有限企业委托姜旭先生参加会议并行使表决权)，代表有表决权的股份数为15,114.225万股，占企业总股份数的72.66%。企业部分董事、监事、高级管理人员及企业聘请的律师出席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业章程》等有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　　1、关于吸取合并全资子企业江苏神通能源装备科技有限企业暨变更超募资金投资项目实施主体的议案

　　该议案已经企业第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见企业

　　指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于吸取合并全资子企业江苏神通能源装备科技有限企业暨变更超募资金投资项目实施主体的公告》。

　　表决结果：赞成：15,114.225万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对：0股;弃权：0股。该议案获得通过。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　通力律师事务所律师对2012年第四次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

　　经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《企业章程》的规定。

　　经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。

　　经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《企业章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2012年第四次临时股东大会决议;

　　2、通力律师事务所《关于4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会

　　二○一二年十一月十日

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