江苏神通：第二届董事会第二十五次会议决议公告
- 分类：企业公告
- 编辑：
- 来源：
- 发布时间：2013-01-11 22:18
- 访问量：
【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
江苏神通：第二届董事会第二十五次会议决议公告
【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
- 分类：企业公告
- 编辑：
- 来源：
- 发布时间：2013-01-11 22:18
- 访问量：
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-004
4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城
第二届董事会第二十五次会议决议公告
|
本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013年1月10日在企业新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，企业全体监事、部分高级管理人员列席会议;
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于开设募集资金存储专户的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市企业募集资金管理细则》及企业《募集资金使用管理办法》的相关规定，为规范募集资金管理，切实保护投资者的权益，企业在交通银行股份有限企业南通启东支行开立募集资金专用账户，募集资金专户开立后企业将与保荐人华泰联合证券有限责任企业、交通银行股份有限企业南通启东支行签订《募集资金三方监管协议》，并在完成《募集资金三方监管协议》的签订手续后另行公告协议的详细内容。
表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
具体内容详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开设募集资金存储专户的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议;
特此公告。
4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会
二○一三年一月十一日
扫二维码用手机看
股票信息
最新动态
咨询热线
总裁办：0513-83335318
董事会：0513-83335899
人力资源部：0513-83335930
冶金营销处：0513-83335938
核电办：0513-83620011
能源营销处：0513-83330958
咨询热线：
地址：江苏省启东市南阳工业园区
邮编：226232
扫一扫，
关注微信公众号