证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-012
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2012年年度股东大会决议公告
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本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：企业董事会于2013年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城关于召开2012年年度股东大会的通知》;
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年4月9日下午14:30。
(2)网络投票时间为：2013年4月8日至2013年4月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇企业新厂区三楼会议室
4、会议召集人：企业董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2013年4月1日
7、现场会议主持人：企业董事长吴建新先生
8、会议的合法性：企业第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，决定召开企业2012年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《企业章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计12人，代表有表决权股份数15,124.9651万股，占企业股本总额的72.72%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人(其中股东陈永生先生委托黄元忠先生参加会议并行使表决权、股东香港易成集团有限企业委托张俭女士参加会议并行使表决权)，代表有表决权的股份数额15,114.225万股，占企业总股份数的72.66 %。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份总数107,401股，占企业总股份数的0.05%。
企业董事、监事和高级管理人员列席了会议，企业聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：
1. 审议关于《2012年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：15,115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
2. 审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：15,115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
3. 审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：15,115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
4. 审议关于《2012年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成：15,115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
5. 审议关于《2013年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成：15,115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
6. 审议关于2012年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成：15,115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
7. 审议关于续聘天衡会计师事务所为企业2013年度审计机构的议案、
表决结果：赞成：15,115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
8. 审议关于2013年度董事长薪酬方案的议案
表决结果：赞成：10,435.485万股(该议案关联股东吴建新先生回避表决)，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.91%;反对：94,801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.09%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，企业独立董事孙志文先生、黄明亚先生、宋银立先生分别作了2012年度工作的述职报告。企业独立董事2012年度述职报告全文刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
五、见证律师出具的法律意见
通力律师事务所律师对2012年年度股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《企业章程》的规定。
经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《企业章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2012年年度股东大会决议;
2、通力律师事务所《关于4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会
二○一三年四月十日
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