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江苏神通：2016年第六次临时股东大会决议公告

分类：企业公告
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发布时间：2016-12-02 14:10
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【概要描述】1、会议通知情况：企业董事会于2016年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》；

江苏神通：2016年第六次临时股东大会决议公告

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证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2016-109

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2016年第六次临时股东大会决议公告

　　本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：企业董事会于2016年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》;

　　2、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年12月2日下午14:00。

　　(2)网络投票时间为：2016年12月1日至2016年12月2日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：企业2号基地三楼多功能会议室

　　4、会议召集人：企业董事会

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　6、股权登记日：2016年11月28日

　　7、现场会议主持人：董事张逸芳女士

　　8、会议的合法性：企业第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》，决定召开企业2016年第六次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《企业章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计15人，代表有表决权股份数9,067.7956万股，占企业股本总额的41.2976%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数额9,046.5316万股，占企业总股份数的41.2008%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份总数21.2640万股，占企业总股份数的0.0968%。

　　4、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共9人，代表有表决权的股份总数31.2640万股，占企业总股份数的0.1424%。

　　企业董事、监事和高级管理人员列席了会议，企业聘请通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：

　　1、关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案

　　表决结果：赞成：9,067.5316万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9971%;反对：2,640股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0029%;弃权：0股,(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决结果：赞成31万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.1556%;反对：2,640股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.8444%;弃权：0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　通力律师事务所律师对2016年第六次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

　　经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及企业章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及企业章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2016年第六次临时股东大会决议;

　　2、通力律师事务所《关于4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会

　　2016年12月2日

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