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江苏神通:第四届董事会第十四次会议决议公告

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  • 发布时间:2017-08-14 17:30
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【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年8月3日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

江苏神通:第四届董事会第十四次会议决议公告

【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年8月3日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2017-071

 

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第四届董事会第十四次会议决议公告

 

  本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  一、 会议召开情况

  1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年8月3日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2017年8月13日在本企业2号基地三楼多功能会议室以现场表决的方式召开;

  3、 会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名;

  4、 会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,企业监事、部分高级管理人员列席会议;

  5、 会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于2017年半年度报告及其摘要的议案

  董事会编制和审议的4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市企业的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  《2017年半年度报告(全文)》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2017年半年度报告摘要》详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  监事会意见:报告期内,企业严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市企业规范运作指引》和企业《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  独立董事的独立意见为:2017年半年度企业募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市企业募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。企业编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了企业2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。

  以上监事会意见内容详见刊载于2017年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的企业《第四届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-072)。

  以上独立董事意见的详细内容见2017年8月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  企业《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、关于增加企业经营范围及修改企业章程相应条款的议案

  为了适应未来不断增长的进出口业务需要,企业拟对企业经营范围进行变更,在原经营范围中增加“经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定企业经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)”

  以上拟变更的内容以工商行政部门实际核定的为准。

  表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交企业2017年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见2017年8月15日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加企业经营范围及修改企业章程相应条款的公告》(公告编号:2017-073)。

  4、关于会计政策变更的议案

  为了规范政府补助的确认、计量和列报,财政部2017 年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15 号),上述会计准则自2017 年 6月12日起施行。通知要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支;企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订,企业对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始实行上述企业会计准则。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  企业董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,符合相关规定,实行变更后会计政策能够客观、公允地反映企业的财务状况和经营成果,不影响企业当年净利润及所有者权益,不存在损害企业及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  企业监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,是符合规定的,实行会计政策变更能够客观、公允地反映企业的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《企业章程》的规定,不存在损害企业及股东利益的情形。监事会同意企业本次会计政策变更。

  独立董事的独立意见为:本次会计政策变更是根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订< 企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映企业的财务状况和经营成果,符合企业和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《企业章程》的规定,没有损害企业及中小股东的权益。因此,大家同意企业本次会计政策变更。

  以上监事会意见内容详见2017年8月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的企业《第四届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-072)。

  以上独立董事意见的详细内容见2017年8月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见2017年8月15日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号:2017-074)。

  5、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

  鉴于本次董事会会议审议通过的《关于增加企业经营范围及修改企业章程相应条款的议案》需经股东大会审议通过,现定于2017年8月31日下午14:00在位于江苏省启东市南阳镇的企业2号基地三楼多功能会议室以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开企业2017年第五次临时股东大会。

  表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  会议通知的具体情况详见2017年8月15日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-075)。

  三、 备查文件

  1、《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城第四届董事会第十四次会议决议》;

  2、《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会

  2017年8月14日

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