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江苏神通:第四届董事会第十五次会议决议公告

  • 分类:企业公告
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  • 发布时间:2017-10-23 13:58
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【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年10月17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

江苏神通:第四届董事会第十五次会议决议公告

【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年10月17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2017-084

 

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第四届董事会第十五次会议决议公告

 

  本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  一、 会议召开情况

  1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年10月17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2017年10月22日在本企业2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

  3、 会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);

  4、 会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,企业监事、部分高级管理人员列席会议;

  5、 会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于企业2017年三季度报告的议案

  董事会编制和审议的企业2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了企业2017年三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  企业《2017年三季度报告(全文)》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2017年三季度报告(正文)》详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、关于向中国银行启东支行申请不超过1.956亿元并购贷款的议案

  根据企业的发展规划及资金安排,企业向中国银行股份有限企业启东支行申请金额不超过人民币1.956亿元的并购贷款,贷款期限5年,并授权企业董事长或董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付进度办理有关贷款及质押手续,并代表企业签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2017年10月24日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向中国银行股份有限企业启东支行申请不超过1.956亿元并购贷款的公告》。(公告编号:2017-086)。

  3、关于注销首次公开发行募集资金专用账户的议案

  截至2017年10月17日,企业在交通银行启东支行 (帐号 :702006629018010046646)开设的首次公开发行募集资金专用账户的资金余额为0元,企业将办理交通银行启东支行募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,企业于2016年4月29日与交通银行启东支行、中信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2017年10月24日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销募集资金专项账户的公告》。(公告编号:2017-087)。

  三、 备查文件

  1、《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城第四届董事会第十五次会议决议》;

  2、《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事、高级管理人员关于2017年三季度报告的书面确认意见》;

  3、《4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  4499vn77威尼斯-3467威尼斯误乐城董事会

  2017年10月23日

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